特大地下錢莊案告破，涉案756億，涉案賬戶8000多個，沿海外貿(mào)企業(yè)掉入陷阱！

小記者·奧莉來啦

好多天沒和大家嘮嘮市場采購貿(mào)易的事情

話說最近發(fā)生了一大事件

各位外貿(mào)小伙伴要格外注意

打掉地下錢莊犯罪團伙5個，涉案金額高達756億元，關閉賬戶多達8000多個，開戶網(wǎng)點涉及全國20多個省份！

甘肅省公安廳專案組辦案民警說：“這起特大地下錢莊案的“重災區(qū)”多為沿海的進出口企業(yè)。”是一起集境內外勾結、地下錢莊及上游犯罪相互交織的復合型案件。

（信息來源：央視新聞、券商中國）

地下錢莊案屢破不止

進出口企業(yè)竟是主要“照顧對象”

今年早些時候，外匯管理部門與公安機關還在湖北聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省。

7月份時，國家外匯管理局就曾通報10起通過地下錢莊非法買賣外匯的案件，違規(guī)金額達2969余萬美元，共處罰款2834余萬元，最高罰款金額達888.4萬元。

地下錢莊之所以屢破不止，背后也有些心存僥幸的出口企業(yè)在“助力”，由于通過地下錢莊非法買賣外匯，無須提交貿(mào)易真實性的材料，看似方便了很多，但是中間存在巨大的資金風險，一旦地下錢莊這些人員跑路，就會形成實質性的資金損失。經(jīng)營地下錢莊是違法犯罪行為，通過地下錢莊非法買賣外匯也是違法違規(guī)行為。

市場采購貿(mào)易政策

助力外貿(mào)收結匯陽光化

地下錢莊會瞄準進出口企業(yè)，就是看中了這些企業(yè)只想快速進行外貿(mào)收結匯，卻缺乏警惕性和法律意識，很容易就能把他們帶入坑。對于這類“誘惑”，市場采購貿(mào)易的企業(yè)表示：這個坑我不踩！

底氣的背后是市場采購貿(mào)易的政策紅利在助力，市場采購貿(mào)易中的“收結匯靈活”突破了“誰出口，誰收匯”與“誰采購，誰付匯”的限制，從實際的痛點出發(fā)，幫助出口企業(yè)更好的打通“收結匯”這一環(huán)節(jié)。

詳細的政策內容奧莉也整理出來了，建議小伙伴們截圖保存哦~在政策和法律下踏實、安全、快捷靈活的做好每一筆收結匯，不讓地下錢莊有機可乘！

《中國人民銀行汕頭市中心支行關于金融支持市場采購貿(mào)易方式七項措施》

01

市場采購貿(mào)易支持第三方代理收匯。

02

市場采購貿(mào)易支持個人外匯結算，且不占用個人年度便利化額度。

03

辦理“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記業(yè)務可通過政務服務網(wǎng)系統(tǒng)或過電子郵件等遠程渠道辦理。

04

支持市場采購貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺建設，鼓勵銀行機構接入平臺服務企業(yè)，促進跨部門信息共享。

05

支持銀行機構提供結售匯及跨境人民幣資金結算服務。

06

支持金融機構為市場采購貿(mào)易企業(yè)提供外貿(mào)應收賬款質押融資。

07

支持非銀行支付機構為市場采購貿(mào)易主體提供相關本外幣資金結算服務。

奧莉溫馨提醒：從事進出口的企業(yè)一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款、匯兌。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律風險。

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